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    江铃汽车股份有限公司九届十次董事会决议公告

      时间:2019-11-12 17:30:54   点击:2699

    公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知

    2019年9月30日,江铃汽车有限公司(以下简称“公司”)董事会向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出书面会议通知。

    二.会议的时间、地点和方法

    本次董事会会议将于2019年10月15日在公司办公楼二层的会议中心举行。会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    三.董事会出席情况

    应该出席会议的董事人数是9人,实际上是8人。独立董事李贤均先生没有出席会议。他授权独立董事王琨女士作为他的代表出席会议。

    四.会议决议

    经过讨论,与会董事通过了以下决议:

    经董事长提名,董事会任命于建斌先生为公司副总裁,自2019年10月16日起生效。

    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

    俞建斌先生简历:

    俞建斌先生,生于1968年,拥有Xi交通大学锻压学士学位。俞建斌先生曾任江铃控股有限公司工程制造物流部长、江西消防车厂总经理助理、江西五十铃汽车有限公司副总经理、江西江铃集团马静汽车有限公司副总经理。俞建斌先生不持有公司股份,也不承担不诚实责任或不诚实处罚。最近三年未因违反证券市场法律、行政法规或者部门规章受到行政处罚。俞建斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及其他高级管理人员无关联。俞建斌先生不得被提名为上市公司高级经理。符合《公司法》及其他相关法律、法规和规章对高级管理人员的要求。

    V.独立董事的意见

    本公司独立董事松露先生、王琨女士、李贤均先生在本公司第九届董事会第十次会议上就人事提案发表独立意见如下:

    1.董事会开会前,会议内容已经知晓;

    2.回顾俞建斌先生的个人经历后,《公司法》第一百四十六条没有规定他不得担任上市公司高级管理人员的情形。简斌先生的聘任程序符合公司章程等相关规定。

    特此宣布。

    江铃汽车有限公司

    董事会

    2019年10月17日

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