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    浙江大东南股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

      时间:2019-11-20 16:33:51   点击:4019

    公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019年9月17日,浙江东南有限公司(以下简称“本公司”)现场召开第七届董事会第一次会议。会议通知将于2019年9月12日通过电子邮件发送给所有董事。7名董事出席会议,7名实际出席。监事和高级管理人员出席了会议。会议符合相关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由主任罗平先生主持。经全体与会董事审议并书面表决,达成以下决议:

    会议以7票赞成、0票反对和0票弃权通过了选举公司董事长的议案。

    同意选举罗平先生为公司第七届董事会主席,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

    罗平先生简历详见2019年8月29日上海证券报、证券报、证券报和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《董事会选举公告》。

    二.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》。

    同意选举罗平董事、黄彭剑董事、沈亚萍董事、朱昆西独立董事、周黄渤独立董事为公司现任董事会战略委员会成员,罗平董事为公司现任董事会战略委员会召集人。

    同意选举独立董事周黄渤、独立董事夏杰斌、黄彭剑为本届董事会薪酬委员会成员,独立董事周黄渤为本届董事会薪酬委员会召集人。

    同意选举独立董事夏杰斌、独立董事朱昆西、王江平为公司现任董事会审计委员会成员,独立董事夏杰斌为公司现任董事会审计委员会召集人。

    同意选举独立董事朱昆西、独立董事周黄渤、沈亚萍为公司现任董事会提名委员会成员,独立董事朱昆西为公司现任董事会提名委员会召集人。

    上述董事会专门委员会成员任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述董事会专门委员会成员的简历详见2019年8月29日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《居巢信息网(www.cninfo.com.cn)》发布的《董事会换届选举公告》和《职工代表董事和职工代表监事选举公告》。

    3.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于任命公司总经理的议案》。

    同意任命罗平先生为公司总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

    4.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于任命公司副总经理的议案》。

    同意总经理提名,任命黄彭剑先生、黄伟光先生、王彦先生、王晨先生为公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

    黄彭剑先生简历见2019年8月29日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告》。公司其他副总经理简历见本公告附件。

    5.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于任命公司财务总监的议案》。

    同意总经理提名,任命钟敏君先生为公司首席财务官,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

    钟敏君先生简历见本公告附件。

    6.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于任命公司董事会秘书的议案》。

    同意提名董事长,任命王晨先生为公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

    王晨先生的简历见本公告附件。

    王晨先生的联系方式如下:

    电话:0575-87380698传真:0575-8738005

    邮箱:ddnwangc@163.com邮政编码:311800

    通信地址:浙江省诸暨市陶铸街黔西路5号

    7.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于任命公司内部审计部门经理的议案》。

    同意任命徐国富先生为公司内部审计部门经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

    徐国富先生的简历详见2019年8月29日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告》。

    八、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于任命公司证券事务代表的议案》。

    同意任命寿舒婷女士为公司证券代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

    寿舒婷女士简历见本公告附件。

    寿舒婷女士的联系方式如下:

    电话:0575-8738005传真:0575-8738005

    邮箱:ddnsst@163.com邮政编码:311800

    通信地址:浙江省诸暨市陶铸街黔西路5号

    特此宣布。

    浙江大东南有限公司董事会

    2019年9月18日

    附件:浙江东南有限公司相关人员简历

    副总经理:

    黄伟光先生,生于1970年6月,中国国籍,在国外没有永久居留权,拥有学士学位。现任杭州大东南高科包装有限公司负责人,黄伟光先生与持有公司5%以上股份且不持有公司股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关联;不属于“被执行人”,近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,无《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情形,无《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

    王彦先生,生于1969年11月,中国国籍,在国外没有永久居留权,拥有学士学位。

    自2008年11月加入本公司以来,王彦先生一直担任浙江东南万象科技有限公司总经理,王彦先生与持有本公司5%以上股份且不持有本公司股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关联;不属于“被执行人”,近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,无《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情形,无《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

    首席财务官:

    钟敏君先生,1970年2月出生,中国国籍,无海外永久居留权,大学学历,高级会计师。他是浙江飞达环保科技有限公司的首席财务官兼财务部长,钟敏君先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关联。他不持有公司的股份,也不是一个“不诚实的高管”。2018年12月,他被上海证券交易所公开谴责。此外,在过去三年中,他没有三次以上受到证券交易所的公开谴责或知情批评。不存在《公司法》第一百四十六条禁止的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,不符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定要求的就业条件。

    公司认为钟敏君先生在上市公司工作经验丰富。任命他为公司首席财务官不会影响公司的正常运营,相关任命程序合法合规。

    副总经理兼董事会秘书:

    王晨先生,出生于1983年4月,中国国籍,在国外没有永久居留权,有大学学位。《文化交流》杂志驻诸暨办事处前任编辑,浙江东南有限公司办公室副主任,证券投资部董事会助理秘书。2011年7月,获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书(证书编号:2011-2a-326)。王晨先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关联。他不持有公司的股份,也不是一个“不诚实的高管”。在过去三年里,他没有受到过三次以上的证券交易所公开谴责或知情批评。《公司法》第一百四十六条没有规定禁止任职。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,且符合《公司法》等相关法律、法规和规定的聘用条件。

    证券代表:

    寿舒婷女士,生于1995年10月,中国国籍,在国外没有永久居留权,并拥有学士学位。自2016年8月起,任职于公司董事会办公室,并于2017年10月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。寿舒婷女士与持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员无关联,不持有公司股份,不属于“不诚实待执行人”,符合《深交所上市规则》等条件。

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